SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos recomendó a la Fiscalía del Distrito Nacional incluir como imputados a trece personas en la comisión de delitos a lo interno del Banco Peravia, donde alegadamente se otorgaron 1,292 créditos fraudulentos, que representan un monto de RD$1,419.71 millones.
Sostiene que esos recursos equivalen al 75.3% del total de la cartera de crédito de la entidad, que a la fecha de notificación de la disolución ascendía a RD$1,881.03 millones.
En un informe remitido a la fiscal Yeni Berenice Reynoso, la Superintendencia de Bancos afirma que pueden ser incluidos como imputados, de manera enunciativa, no limitativa, Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, Luis Manuel Peña y Daniel Morales Santoro.
Asimismo, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras, Yesenia Serret, Jocelyn Leal, la contadora pública autorizada Génova Isabel Torres, quien supuestamente rindió los informes contables de más del 90% de los préstamos, y el notario público Moisés Barinas Villalona, quien presuntamente legalizó los contratos fraudulentos.
El informe de la Superintendencia recomienda incluir a cualquier persona que pudiese resultar responsable, una vez la Fiscalía concluya con las investigaciones.
“Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, hasta la fecha evidencian que efectivamente, lleva razón el órgano regulador, ya que de los interrogatorios, allanamientos, secuestro de propiedades y otras diligencias de investigación que ha realizado el Ministerio Público, hasta la fecha se desprende que los imputados tienen responsabilidad absoluta frente al presente proceso”, subraya la Fiscalía.
Expone que aunque José Luis Santoro era miembro del Comité Ejecutivo del banco, en la práctica tenía una co-presidencia con Gabriel Jiménez Aray, como lo evidencian las supuestas maniobras que hacía la entidad, las órdenes que daba e incluso impartía en el mismo piso.
“Otra modalidad de las operaciones irregulares consistía en el otorgamiento en un sólo día de varias tarjetas de crédito con límites altos en favor de personas que no reunían el perfil para ser beneficiados de montos tan elevados”.
Agrega que en los expedientes de esos clientes no cuentan con las solicitudes firmadas, los contratos de autorización para la emisión de tarjetas ni los acuses de recibo. Dice que sólo contaban con autorización de un correo de parte de José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.
Se constató que el mismo día de emisión de una tarjeta se realizaban retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos por montos equivalentes al 50% de los límites, y entre los 5 y 7 días luego de su expedición, consumían el total del crédito aprobado, sin que se realizaran pagos a favor del banco. Establece que durante los años 2012-2014, Santoro realizó transferencias directas por el monto de US$796,768, los cuales se realizaban desde su cuenta.
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